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Cerca de um ano atrás, a CWM FX foi considerada culpada de operar o esquema Ponzi de £ 50 milhões. Agora, a empresa está de volta aos holofotes legais & # 8211; desta vez por causa do esquema CWM FX Ponzi nas Ilhas Cayman.
4 de agosto, AtoZForex & # 8211; Em abril de 2016, a polícia invadiu a Heron Tower da CWM FX. O ataque levou à prisão de 13 funcionários e CEO, Anthony Constantinou. Quase ao mesmo tempo, a empresa administrou um esquema de Ponzi de 50 milhões de libras contra soldados gurkhas britânicos. Parece que este não foi o fim da história.
Esquema Ponzi CWM FX nas Ilhas Cayman.
O esquema CWM FX Ponzi nas Ilhas Cayman foi recentemente levado à atenção do público. Em junho, a Unidade de Crimes Financeiros da Polícia das Ilhas Caimã acusou um residente local, Jazeb Jones, em relação ao caso. Atualmente, a polícia de Londres realiza a investigação.
Em fevereiro de 2016, a polícia investigou o caso de um esquema Ponzi de £ 50 milhões. As vítimas são os gurkhas. Estes são os soldados da nacionalidade do Nepal que servem no exército britânico. Os gurkhas lutaram na índia, na Síria, no norte da África, na Itália, na Grécia e em Cingapura. No total, eles sofreram cerca de 32.000 baixas em campos de batalha e ganharam 2.734 prêmios de bravura.
As autoridades suspeitavam que a CWM FX estava roubando os Gurkhas em um esquema Ponzi de 50 milhões de libras. Este é o esquema, onde os investidores obtêm pequenos dividendos e depois perdem seus fundos. A CMW FX propôs aos seus clientes uma taxa de juros mensal de 5% de transações de moeda. O inspetor-chefe da polícia, Dave Manley, fez uma declaração pública sobre o assunto:
“A evidência sugere que representantes da CWM visaram centenas de membros da comunidade Gurkha e Nepalesa e os exploraram para defraudar milhões de libras.”
As autoridades expuseram o esquema em fevereiro de 2016. Depois. o Gurkha Welfare Trust encorajou as vítimas a contatar a polícia. Segundo relatos, essa foi a primeira vez que os gurkhas e a comunidade nepalesa enfrentaram o esquema Ponzi.
Detalhes da empresa.
A CWM FX é uma empresa de negociação Forex que tem um escritório na Heron Tower em Londres, Inglaterra. Na verdade, a CWM FX encerrou sua plataforma de negociação depois de um ataque policial em 3 de março de 2015. As autoridades suspeitaram da empresa em uma série de crimes financeiros, incluindo fraude, conspiração e lavagem de dinheiro.
Anthony Constantinou, o CEO da CWM FX, enfrentou uma série de litígios com base em má conduta financeira. Oficiais suspeitaram dele em atividades de fraude e lavagem de dinheiro antes. Após uma batida policial da CWM FX em 2015, Constantinou foi considerado culpado de duas acusações de agressão sexual. Após procedimentos jurídicos, os funcionários o cometeram para a prisão, que ele atualmente cumpre.
Acho que perdemos alguma coisa? Deixe-nos saber em um comentário abaixo.
CWM FX - Onde há fumaça, pode haver um incêndio de fraude forex.
Drama continua a cercar a CWM FX, a corretora Forex que entrou em cena em Londres em 2014. Primeiro, no início de março, os escritórios de Londres em Heron Tower foram invadidos e treze detenções foram feitas, supostamente relacionadas a supostas fraudes. e atividades de combate à lavagem de dinheiro, que a empresa negou posteriormente. E mais recentemente, a Leverate, fornecedora da plataforma de negociação da empresa em Chipre, retirou seu apoio, forçando a corretora a encerrar seu site. Os clientes foram avisados, mas tudo o que existe hoje é uma desculpa curta pelo inconveniente no endereço da web do site, sem maiores explicações dadas, ou indícios de quando os atrasos atuais podem terminar.
O conto de CWM FX imita uma tragédia grega de proporções mitológicas, a de Ícaro voando muito perto do Sol com suas asas de cera, apenas para cair precipitadamente à sua morte quando o derreteu. Uma simples pesquisa no Google também não revela os detalhes que você normalmente esperaria. Em outras palavras, o CWM FX parece estar envolto em mistério, exceto por inúmeras promoções esportivas de alto nível. Desde o London Boat Show até os carros de corrida e as equipes de rugby, os press releases vazaram como se as rolhas de champanhe nunca parassem de pipocar. E então a firma fechou um acordo com o Chelsea FC, atual líder do Barclays Premier Football League. Certamente esses companheiros devem estar em ascensão, se tão famosa a organização se alinhar com eles.
Na melhor das hipóteses, neste momento, a CWM FX é uma das dezenas de empresas formadas nos últimos dois anos por um Anthony Gregory Constantinou. Por sua "Link-In & rdquo; Perfil, Constantinou tem 33 anos e é um talentoso empresário de marketing no setor de TI, tendo formado, cultivado e depois vendido seu último empreendimento depois de sete anos para perseguir sua paixão, o mercado de serviços financeiros. A CW World foi formada em 2012 e, em seguida, uma série de entidades de serviços financeiros, incluindo a CWM FX. O CWM World Group, por seu site, “possui 30 marcas, das quais nove são definidas como 'marcas financeiras'”. estendendo-se do comércio de FX para fundos, títulos e seguro de vida. & rdquo;
O que sabemos sobre o CWM FX?
Não há avaliações da empresa por sites de resenhas respeitáveis, então muito pouco foi escrito sobre elas, se é que existe alguma coisa. Eles fizeram um grande sucesso quando apareceram em cena em 2014, divulgando uma infinidade de patrocínios de franquia de esportes glamourosos para bater a banda. Pode-se apenas supor que essas entidades muito públicas realizaram sua própria diligência antes de assinar quaisquer contratos com a CWM, mas, talvez, alguns incentivos financeiros fizeram com que eles olhassem para o outro lado.
Embora o site esteja no modo inativo, o & ldquo; Facebook & rdquo; A página continua muito ativa com mais de 12.000 curtidas e comentários em streaming relacionados ao mercado de câmbio. Feeds de dados semelhantes podem ser encontrados no & ldquo; YouTube & rdquo; e & ldquo; Twitter & rdquo; A única descrição dada para a empresa no Facebook é que "o CWM FX é uma plataforma de negociação FOREX completa que permite negociações em tempo real e estatísticas".
Um grupo de estrelas no Chelsea Football Club é exibido em destaque com a legenda "Patrocinador Oficial do Clube de Futebol Chelsea". Essa afirmação em si é um pouco exagerada. A CWM é um dos muitos patrocinadores, mas sua relação contratual foi declarada como o novo parceiro de negociação forex da Chelsea. As citações do comunicado de imprensa são mais reveladoras:
Adrian New, diretor-gerente do Chelsea FC na região Ásia-Pacífico, disse: "Estamos muito felizes em receber o CWM FX conosco. Nosso objetivo é fazer parcerias com empresas que compartilhem nossa filosofia de inovação e, ao mesmo tempo, concorram consistentemente no mais alto nível, e esperamos ter um relacionamento frutífero ”. Anthony Constantinou, diretor executivo da CWM FX, acrescentou: “A CWM FX e o Chelsea FC são líderes em seus respectivos campos. Nossa parceria enfatiza as sinergias entre futebol e comércio, onde preparação e execução são chaves para o sucesso. Estamos muito orgulhosos por sermos parceiros do Chelsea e esperamos ansiosos pelos próximos anos ”.
O acordo vigoraria até 2018 e, durante esse período, a CWM FX planejava desenvolver sua presença nos canais de mídia digital do Chelsea com uma série de atividades de promoção e marketing cruzado, usando o apelo mundial do clube para oferecer aos seus clientes incentivos de negociação emocionantes. & rdquo; Não foram divulgados detalhes sobre o volume de dinheiro necessário para permitir que essa nova firma de forex usasse tão descaradamente a enorme imagem de marca do Chelsea para promover seus próprios objetivos, mas só podemos supor que ela era substancial. Como observado no comunicado, o Chelsea FC é visto como rico, ambicioso, elegante e com imenso poder de atração, uma boa projeção de imagem para qualquer corretora ”.
Os executivos da CWM têm vivido a alta vida ultimamente.
Raramente uma entidade corporativa fez uma entrada tão ousada na cena social quanto os executivos da CWM. Como um tablóide relatou, “os homens no topo da CWM FX estão vivendo este ano”. Conquistou Realeza, misturou-se com os campeões mundiais de boxe e desfrutou dos melhores momentos da Premier League no conforto de um camarote executivo em Stamford Bridge, casa do Chelsea FC. Os tipos de marketing se divertem com sonhos de eventos e exposição tão chamativos, mas os reguladores não estão tão entusiasmados com essa propaganda. Esse tipo de comportamento parece um esquema de pirâmide em movimento com verbas de investidores financiando estilos de vida luxuosos.
A CWM, no entanto, não é a primeira empresa forex a comercializar através de um relacionamento com um importante clube de futebol. Manchester City, Liverpool e Manchester United também colocaram logotipos forex em suas camisas de jogo. O marketing da exposição a fãs fanáticos por esportes deve reunir mais do que a resposta média à troca de moeda. A natureza do jogo dos entusiastas do esporte pode ser o fator motivador, mas, para os corretores do forex, a busca por novos clientes é uma tarefa interminável. As taxas de baixas tendem a ser altas, quase 70% em algumas contas, forçando os corretores a serem agressivos em suas várias campanhas de marketing e promoções. Patrocínios esportivos devem estar funcionando.
O que desencadeou o ataque policial e o que exatamente aconteceu?
A Torre Heron, no número 110 da Bishopsgate, também conhecida como Torre Salesforce, é uma das mais altas, mais altas e prestigiadas elevações para enfeitar o horizonte de Londres há algum tempo. Quando um ataque policial ocorreu no dia 5 de março e 13 pessoas foram levadas algemadas, causou uma grande agitação no distrito financeiro. As autoridades policiais divulgaram muito pouca informação, mas foi divulgado que a Financial Conduct Authority (FCA), a agência reguladora oficial das atividades de forex no Reino Unido, havia apoiado o empreendimento.
De acordo com o esquadrão de fraudes da polícia de Londres, o ataque resultou na prisão de 13 funcionários & ndash; 10 homens e três mulheres. As prisões estavam relacionadas a suposta "suspeita de lavagem de dinheiro, bem como fraude por falsa representação e conspiração para fraudar". O nome da firma não foi dado, mas a especulação imediata era de que era CWM FX. A empresa rapidamente twittou que esse não era o caso, mas essa mensagem foi logo excluída. O corretor já contratou um advogado de alto perfil para defender sua reputação. A última missiva é que nenhum ataque ocorreu e que os negócios de sempre continuam.
A história poderia terminar aí, mas isso não aconteceu. A CWM FX alega que “é operada pela Leverate Financial Services Limited & ndash; a Cyprus Investment Firm (CIF) & rdquo ;, mas tenta verificar um link de propriedade entre a Leverate, um provedor de plataforma de negociação forex e a CWM, que se mostraram inúteis. Podemos apenas supor que a má imprensa obtida pela CWM fez com que a Leverate protegesse sua reputação ao retratar de repente o uso de sua plataforma de negociação. De acordo com os regulamentos da FCA, o site tinha que ser fechado, mas, se isso fosse conhecido com antecedência, por que os executivos da CWM não conseguiram ter uma plataforma de backup pronta?
Observações Finais.
Onde há muita fumaça, certamente deve haver um incêndio em algum lugar. CWM também poderia ser bastante legítimo, vítima de boatos e pressa para julgamento. Durante nossa investigação, encontramos uma postagem misteriosa de um blogueiro que afirmava ser um ex-funcionário da CWM. Ele havia avisado algumas semanas antes da invasão da polícia que o CWM FX era:
& ldquo; uma sala de caldeira e delineou todas as práticas antiéticas lá. Eu trabalhei lá como um empregado literalmente por um par de dias e me demiti em desgosto depois que eu testemunhei a deturpação, declarações enganosas, falta de avisos de risco e táticas de vendas de alta pressão. Um pôster adicional sobre o tópico que comecei mencionava como a CWM FX estava solicitando negócios de gestão de ativos (fora de seu licenciamento) com um investimento "garantido" oferecendo retornos mensais garantidos "fora do registro" e sugerindo que se tratava de um esquema ponzi. & Rdquo;
A CWM ameaçou o blog com litígios, e o comentário foi posteriormente retirado, mas o blogueiro retornou com um & ldquo; eu lhe disse "& rdquo; comentário após as prisões vieram à tona nos jornais locais. O blogueiro estava no nível ou apenas mais um funcionário insatisfeito e decidido a se vingar? Podemos nunca saber, mas algo avisou a FCA para conduzir uma investigação. Os reguladores não fazem reclamações com leviandade, especialmente aqueles que envolvem extravagâncias públicas de alto perfil.
A lição aqui é que os patrocínios de marketing de alta exposição podem ser uma faca de dois gumes, compensando uma avalanche de novos clientes, mas também atraindo um nível mais alto de escrutínio do que jamais foi antecipado. O conselho neste momento é retirar até que a poeira assente. Essa história em particular ainda não acabou. Mais detalhes serão divulgados e, até lá, nossa recomendação seria aguardar que alguns veredictos tomassem a palavra antes de se aventurar novamente nessas brasas fumegantes. A cautela é melhor do que a coragem precipitada.
Últimas em investigações de fraude CWM FX firma de Forex.
A Polícia da Cidade de Londres divulgou um comunicado à imprensa pedindo que qualquer pessoa que tenha investido nos fundos administrados da CWM (Capital World Markets) ofereça 5% de juros por mês para entrar em contato.
Em 3 de março, a polícia invadiu escritórios na Torre Heron, levando 13 trabalhadores da cidade para fora do prédio e indo embora para interrogatório. O.
A polícia da cidade de Londres, naquela época, emitiu uma declaração confirmando as detenções, feitas sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro.
A detetive superintendente Maria Woodall, que está supervisionando a investigação para a polícia da cidade de Londres, disse:
“O objetivo principal da fase de detenção desta investigação foi parar o que acreditamos ser uma criminalidade contínua e impedir que as pessoas depositem seu dinheiro nos fundos administrados da CWM, oferecendo 5% de juros por mês.
“Agora, precisamos de qualquer pessoa que acredite ter investido nesse empreendimento específico para entrar em contato e nos ajudar a esclarecer exatamente como essa empresa vem utilizando os fundos que lhes são dados, de boa fé, por cidadãos que moram no Reino Unido e no exterior.”
CEO da corretora forex de varejo falida CWM FX condenado por agressão sexual, enfrenta o tempo de prisão.
Enquanto ele nunca foi chamado para o desligamento abrupto de sua fracassada corretora de varejo Forex CWM FX, Anthony Constantinou agora enfrenta pena de prisão devido ao seu comportamento enquanto dirigia o CWM FX.
O antes grande sucesso da CWM FX - que, embora não regulamentado na altura pela FCA, ficou sem prestigiados escritórios de Londres na Heron Tower e também teve um acordo de patrocínio com o popular clube de futebol Chelsea FC - e o seu fundador e CEO Anthony Constantinou personifique a vida de Wolf of Wall Street com festas luxuosas e uma atmosfera de fraternidade.
Mas essa atmosfera e o comportamento que ela fomenta estão voltando para a vida.
Constantinou agora está enfrentando pena de prisão, depois de ser condenado por duas acusações de agressão sexual depois de um novo julgamento no Old Bailey. Ele foi, no entanto, apurado de uma conta relativa a uma terceira mulher.
A imprensa britânica informou que Constantinou enxugou a testa e pareceu angustiado quando o júri proferiu veredictos culpados por maioria após 14 horas de deliberação.
Os veredictos foram entregues no mês passado, mas não puderam ser denunciados até que promotores anunciaram que não estariam buscando outro novo julgamento em mais três acusações de agressão indecente contra duas das três mulheres sobre as quais o júri não pôde decidir, e para as quais o sr. Constantinou foi, portanto, absolvido.
O tribunal ouviu que Constantinou empurrou uma mulher contra o vidro fosco da área da recepção e foi tatear e beijá-la contra sua vontade.
Em outro incidente, ele agrediu outra mulher durante as bebidas depois de uma reunião de negócios. Durante a reunião, Constantinou jogou o celular da mulher contra a parede e disse: "Não atenda telefones na minha reunião." Mais tarde, naquela noite, ele pegou um pedaço grande de pasta de wasabi quente e enfiou na boca dela. , comentando com os colegas que ela tinha um "rabo e seios".
Os jurados foram informados de que a mulher imediatamente deixou a sala, mas foi seguida por Constantinou, que a imobilizou contra uma divisória e agrediu-a no que ela descreveu como uma maneira "repugnante".
A mulher disse ao tribunal que ela disse à polícia que ele enfiou a língua na boca como se ela fosse "um pedaço de carne". Ela também comentou: "É literalmente como o filme Wolf Of Wall Street".
Constantinou, de 34 anos, permanece em liberdade sob fiança antes de sua sentença, em 11 de novembro. Até agora, ele negou todas as acusações contra ele, mas se recusou a depor no julgamento. Sua equipe de defesa minimizou o incidente com o wasabi, descrevendo-o como um comportamento impetuoso e que havia sido exagerado pela mulher.
Constantinou tinha apenas três anos quando seu pai, o magnata da moda Aristos Constantinou, foi morto a tiros na mansão da Avenida Episcopal, em 1985, um crime que continua sem solução. O assassinato foi apelidado de "Silver Bullet Murder", devido às seis balas de níquel que acabaram com a vida do veterano Constantinou.
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